АТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2012
Кворум зборів**	68.32
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження річного звіту за 2011рік. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011р 5. Звіт Правління акціонерного товариства за 2011р. 6. Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2011 рік. 7. Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2011 рік. 8. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: голова зборів Сириця .В.Є. Результати розгляду питань порядку денного: о першому питанню порядку денного вирішили: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі чотирьох осіб: Мар’ян Любов Іванівна – голова комісії; Плетяна Надія Дмитрівна, Самелюк Тетяна Анатоліївна та Зяхор Любов Михайлівна – члени комісії. 1.2. Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетнів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. По другому питанню порядку денного вирішили: 2.1. Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів – Кривенка Василя Васильовича. По третьому питанню порядку денного вирішили: 3.1. Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011рік». По четвертому питанню порядку денного вирішили: 4.1. Прибуток, в сумі 3486 тис.грн., отриманий від участі в капіталі, направити на покриття збитків попередніх періодів. 4.2. В зв’язку з тим, що поточний прибуток не перекриває збитки попередніх періодів, дивіденди не виплачувати. По п’ятому питанню порядку денного вирішили: 5.1. Звіт Правління Товариства за 2011р. затвердити. По шостому питанню порядку денного вирішили: 6.1. Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2011р. затвердити. По сьомому питанню порядку денного вирішили: 7.1. Звіт Ревізійної комісії за 2011р. затвердити. По восьмому питанню порядку денного вирішили: 8.1. Обрати у склад Наглядової ради замість виведених Сириці В.Є. і Бабкіна М.В. двох нових членів Панасюк Л.А. і Третьякову Г.В. та підтвердити їх повноваження. 8.2. Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Л.П., Панасюк Л.А. та Третьякової Г.В. обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: 9.1. Роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2011р. визнати задовільною.