| |
Дата розміщення: 07.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
08.04.2013 |
| Кворум зборів** |
73.8366 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Обрання голови та секретаря Загальнихзборівакціонерів. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4. ЗвітПравлінняакціонерноготовариства за 2012рік. 5. ЗвітНаглядової ради акціонерноготовариства за 2012рік. 6.ЗвітРевізійноїкомісіїакціонерноготовариства за 2012рік. 7.Затвердженнярічногозвіту за 2012 рік. 8.Затвердження порядку розподілуприбутку (покриттязбитків) за 2012 рік. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: голова зборів Сириця .В.Є. Результати розгляду питань порядку денного:На початку зборів виступив акціонер Товариства Сириця Василь Євгенович з пропозицією затвердити склад та повноваження Реєстраційної комісії, що була призначена протоколом Наглядової ради від 02.04.2012р. Згідно з пунктом 3 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», у складі: Герасименко Андрій Віталійович – голова комісії; Вирізуб Євген Олександрович– член комісії; Голосували простим підняттям рук присутніх на зборах акціонерів та їх представників. Результати голосування – “ЗА” одностайно. Слово для оголошення результатів реєстрації учасників зборів було надано голові Реєстраційної комісії Герасименко А.В.: По питанню правомочності Загальних зборів ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (далі за текстом – Товариство) Герасименко А.В. Зачитав Протокол Реєстраційної комісії: На момент проведення Загальних зборів акціонерів Статутний (складений) капітал Товариства складає 25 288448,25гривень, який поділений на 4 397 991штук простих іменних акцій. Згідно з пунктом 2 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій Товариства, що складає2 638 795 штук акцій Товариства. Для участі у Загальних зборах зареєструвались акціонери та їх представники, що володіють 3 247325 штуками акцій Товариства (73,8366 % від загальної кількості голосуючих акцій), які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів. На підставі Протоколу реєстраційної комісії(додається) Загальні збори ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» визнані правомочними. Гудов К.В. Оголосив чергові Загальні збори відкритими та ознайомив присутніх з затвердженим Наглядовою радою у відповідності з пунктом 1 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» та опублікованим порядком денним зборів:: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ 1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Обрання голови та секретаря Загальнихзборівакціонерів. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4. ЗвітПравлінняакціонерноготовариства за 2012рік. 5. ЗвітНаглядової ради акціонерноготовариства за 2012рік. 6.ЗвітРевізійноїкомісіїакціонерноготовариства за 2012рік. 7.Затвердженнярічногозвіту за 2012 рік. 8.Затвердження порядку розподілуприбутку (покриттязбитків) за 2012 рік. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. Гудов К.В. Оголосив, що у встановлені статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. Далі Гудов К.В. Пояснив присутнім на зборах, що у відповідності з абзацем другим пункту 1 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Сириця В.Є. Повідомив, що при реєстрації кожному акціонеру або представнику акціонера були видані дев’ять бюлетенів для голосування, і попросив присутніх розписатись в кожному виданому бюлетені з метою виключення їх недійсності, а також двічі пояснив порядок заповнення бюлетенів при голосуванні. З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ: 1.По першому питанню порядку денного:Гудова К.В., який запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії. Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії: 1.1. Обрати лічильну комісію у складі чотирьох осіб: Герасименко Андрій Віталійович – голова комісії; Вирізуб Євген Олександрович– член комісії. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3245763 голосів, що складає 99,9519% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 1562 голосів, що складає 0,0481% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Герасименко Андрій Віталійович – голова комісії; Вирізуб Євген Олександрович – член комісії. 2.По другому питанню порядку денного:АкціонераМарчукаВ.М., який проінформував присутніх, що для ведення зборів вносив пропозицію і проект рішення обрати головуючого та секретаря зборів та оголосив проект рішення з другого питання порядку денного. Проект рішення з другого питання порядку денного: 2.1. Обрати головою зборів Гудова Костянтина Володимировича, секретарем зборів - Сирицю Василя Євгеновича. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 2). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 247283 голосів, що складає 99,9987% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 1 голосів, що складає 0,0013% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в зборах (Протокол № 2 Лічильної комісії додається). По другому питанню порядку денного вирішили: 2.1. Обрати головою зборів Гудова Костянтина Володимировича, секретарем зборів - Сирицю Василя Євгеновича. 3.По третьому питанню порядку денного:Гудов К.В.для чіткої організації роботи загальних зборів запропонував прийняти технічний регламент зборів. Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів: 1.1. Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетнів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 3). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 247 325 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 3 Лічильної комісії додається). 1.2. Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступаючим з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. 4. По четвертому питанню порядку денного: (Звіт Правлінняакціонерноготовариства за 2012р.) доповідав голова Правління Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що за звітний період Товариство не здійснювало господарської діяльності, тому Правління проводило засідання по мірі необхідності. На цих засіданнях розглядались поточні питання діяльності Товариства. З затвердженого звіту про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік видно, що Товариство спрацювало не погано і значно покращило свої результати.Виходячи з викладеного пропоную наступний проект рішення з п’ятого питання порядку денного. Проект рішення зчетвертого питання порядку денного: 4.1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2012р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 4). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3237801 голосів, що складає 99,7067% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 9398 голосів, що складає 0,2894% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 84 голосів, що складає 0,0026% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 42 голосів, що складає 0,0013% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 4 Лічильної комісії додається). По четвертому питанню порядку денного вирішили: 4.1. ЗвітПравління Товариства за 2012р. Затвердити. 5. По п’ятому питанню порядку денного:(Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2012р.) доповідав голова зборів Гудов К.В.який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що діяльність Наглядової ради у 2012 році здійснювалась у відповідності до Статуту акціонерного товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. За звітний період Наглядова рада проводила засідання по мірі необхідності, на яких вирішувались питання згідно своїх повноважень, в тому числі: - про розгляд звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік»; - прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; - підготовка порядку денного Загальних зборів; - про призначення Реєстраційної комісії; - розробка регламенту проведення Загальних зборів та затвердження кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів; - розробка та затвердження бюлетенів для голосування; - підготовка проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів на підставі пропозицій, які надійшли у встановлені статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» строки. ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності в 2012 році не проводило.Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» станом на 31 грудня 2012 року відповідає Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України з урахуванням зауважень аудиту,тому Наглядова рада підтверджує, що фінансова звітність представлена достовірно і також запропонувала затвердити Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік». Всі прийняті рішення виконані. Підводячи підсумки пропоную проект рішення п’ятого питання порядку денного. Проект рішення зп’ятого питання порядку денного: 5.1. Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2012р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 5). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 237 843 голосів, що складає 99,7080% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 9 272 голосів, що складає 0,2855% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 84 голосів, що складає 0,0026% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 126,00 голосів, що складає 0,0039% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 5 Лічильної комісії додається). По п’ятому питанню порядку денного вирішили: 5.1. ЗвітНаглядової ради акціонерного товариства за 2012р.затвердити. 6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2012 рік.) доповідав голова зборів Гудов К.В. Та повідомив, щопротягом 2012 року ревізійна комісія здійснювала свої повноваження відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Перевірки проводились з власної ініціативи ревізійної комісії. ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності в 2012 році не проводило.Ревізійна комісія підтверджує, що з врахуванням незалежного аудиторського висновку та внесення виправлень до фінансової звітності за 2012 рік, фінансова звітність представлена достовірнов усіх суттєвих аспектах, і сформована станом на 31 грудня 2012 року у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.Виходячи з викладеного пропонується проект рішення зшостого питання порядку денного. Проект рішення зшостого питання порядку денного: 6.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2012р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 6). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 237843 голосів, що складає 99,7080% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 9 356 голосів, що складає 0,2881% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 42 голосів, що складає 0,0013% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 84 голосів, що складає 0,0026% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 6 Лічильної комісії додається). По шостому питанню порядку денного вирішили: 6.1. Звіт Ревізійної комісії за 2012р.затвердити. 7.По сьомому питанню порядку денного:(Затвердженнярічногозвіту за 2012рік) доповідавГолова Правління Кривенко В.В. (доповідь додається) та запропонував проект рішення зсьомого питання порядку денного. Проект рішення зсьомого питання порядку денного: 7.1. Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік». Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 7). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 237 843 голосів, що складає 99,7080% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 9 272 голосів, що складає 0,2855% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 126 голосів, що складає 0,0039% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 84 голосів, що складає 0,0026% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 7 Лічильної комісії додається). По сьомому питанню порядку денного вирішили: 7.1. Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012рік». 8.По восьмому питанню порядку денного: (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012р.) доповідав голова зборів Гудов К.В.Він повідомив, що на початок звітного року збитки Товариства складали 11409 тис.грн., а на кінець звітного періоду збитки склали 2277 тис.грн. Так як Товариство, господарської діяльності в 2012 році не здійснювало і прибутків від господарської діяльності немає, пропонується прибуток в сумі 9132 тис.грн., отриманий від участі в капіталі, направити на покриття збитків попередніх періодів.В зв’язку з тим, що поточний прибуток не перекриває збитки попередніх періодів, дивіденди не виплачувати. Проект рішення звосьмого питання порядку денного: 8.1. Прибуток,в сумі 9132 тис.грн., отриманий від участі в капіталі, направити на покриття збитків попередніх періодів. 8.2. В зв’язку з тим, що поточний прибуток не перекриває збитки попередніх періодів, дивіденди не виплачувати. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 8). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 237 801 голосів, що складає 99,7067% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 9 440 голосів, що складає 0,2907% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 42 голосів, що складає 0,0013% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 42 голосів, що складає 0,0013% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 5 Лічильної комісії додається). По восьмого питанню порядку денного вирішили: 8.1. Прибуток,в сумі 9132 тис.грн., отриманий від участі в капіталі, направити на покриття збитків попередніх періодів. 8.2. В зв’язку з тим, що поточний прибуток не перекриває збитки попередніх періодів, дивіденди не виплачувати. 9. По дев’ятому питанню порядку денного:(Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії)доповідав голова зборів Сириця В.Є.та запропонував наступний проект рішення здев’ятого питання порядку денного. Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного: 9.1. Визнати роботу Наглядової ради,Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2012р. Задовільною. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 9). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 238 137 голосів, що складає 99,7171% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 210 голосів, що складає 0,0065% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 84 голосів, що складає 0,0026% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 8894 голосів, що складає 0,2739% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 9 Лічильної комісії додається). По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: 9.1. Роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2012р. Визнати задовільною. Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу. Голова загальних зборів Гудов К.В. Cекретар загальних зборів Сириця В.Є. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: