| |
Дата розміщення: 21.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2014 |
| Кворум зборів** |
73.84 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4. Звіт Правління акціонерного товариства за 2013рік. 5. Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2013 рік. 6. Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2013 рік. 7. Затвердження річного звіту за 2013 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013 рік. 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. Результати розгляду питань порядку денного: Сириця В.Є. оголосив, що у встановлені статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. Далі Сириця В.Є. пояснив присутнім на зборах, що у відповідності з абзацом другим пункту 1 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Сириця В.Є. повідомив, що при реєстрації кожному акціонеру або представнику акціонера були видані дев’ять бюлетенів для голосування, і попросив присутніх розписатись в кожному виданому бюлетені з метою виключення їх недійсності, а також двічі пояснив порядок заповнення бюлетенів при голосуванні. З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ: 1. По першому питанню порядку денного: (Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу) слухали Сирицю В.Є., який запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії. Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Герасименко Андрій Віталійович – голова комісії; Вирізуб Євген Олександрович– член комісії. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3245763 голосів, що складає 99,9519% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 1562 голосів, що складає 0,0481% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 1 Лічильної комісії додається). По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Герасименко Андрій Віталійович – голова комісії, Вирізуб Євген Олександрович – член комісії. 2. По другому питанню порядку денного: (Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів) слухали Сирицю В.Є., який проінформував присутніх, що акціонером Марчуком В.М. внесена пропозиція обрати для ведення зборів головуючого та секретаря зборів та оголосив проект рішення з другого питання порядку денного. Проект рішення з другого питання порядку денного: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів Кокунця Андрія Миколайовича. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 2). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 247 283 голосів, що складає 99,9987% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 1 голосів, що складає 0,0013% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в зборах (Протокол № 2 Лічильної комісії додається). По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів Кокунця Андрія Миколайовича. 3. По третьому питанню порядку денного: (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів) Новообраний Голова зборів Сириця В.Є. запропонував для чіткої організації роботи загальних зборів прийняти технічний регламент зборів, та оголосив проект рішення: Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 3). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 247 325 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 3 Лічильної комісії додається). По третьому питанню порядку денного вирішили: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. 4. По четвертому питанню порядку денного: (Звіт Правління акціонерного товариства за 2013р.) доповідав голова Правління Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що за звітний період Товариство не здійснювало господарської діяльності, тому Правління проводило засідання по мірі необхідності. На цих засіданнях розглядались поточні питання діяльності Товариства. Зі звіту про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік видно, що Товариство спрацювало не погано і значно покращило свої результати. Виходячи з викладеного пропоную наступний проект рішення з п’ятого питання порядку денного. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: Затвердити звіт Правління Товариства за 2013р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 4). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3237801 голосів, що складає 99,7067% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 9398 голосів, що складає 0,2894% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 84 голосів, що складає 0,0026% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 42 голосів, що складає 0,0013% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 4 Лічильної комісії додається). По четвертому питанню порядку денного вирішили: Звіт Правління Товариства за 2013р. затвердити. 5. По п’ятому питанню порядку денного: (Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2013р.) доповідав голова зборів Сириця В.Є. який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що діяльність Наглядової ради у 2013 році здійснювалась у відповідності до Статуту акціонерного товариства і завдань, покладених на неї Загальними зборами акціонерів. За звітний період Наглядова рада проводила засідання по мірі необхідності, на яких вирішувались питання згідно своїх повноважень, в тому числі: ? про розгляд звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013рік»; ? прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; ? підготовка порядку денного Загальних зборів; ? про призначення Реєстраційної комісії; ? розробка регламенту проведення Загальних зборів та затвердження кандидатур Голови та секретаря Загальних зборів; ? розробка та затвердження бюлетенів для голосування; ? підготовка проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів на підставі пропозицій, які надійшли у встановлені статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» строки. ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності в 2013 році не проводило. Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» станом на 31 грудня 2013 року відповідає Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України з урахуванням зауважень аудиту, тому Наглядова рада підтверджує, що фінансова звітність представлена достовірно і пропонує затвердити Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік». Всі прийняті рішення виконані. Підводячи підсумки пропоную проект рішення п’ятого питання порядку денного. Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2013р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 5). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 237 843 голосів, що складає 99,7080% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 9 272 голосів, що складає 0,2855% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 84 голосів, що складає 0,0026% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 126,00 голосів, що складає 0,0039% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 5 Лічильної комісії додається). По п’ятому питанню порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2013р. затвердити. 6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2013 рік.) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що протягом 2013 року ревізійна комісія здійснювала свої повноваження відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Перевірки проводились з власної ініціативи ревізійної комісії. ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності в 2013 році не проводило. Ревізійна комісія підтверджує, що з врахуванням незалежного аудиторського висновку та внесення виправлень до фінансової звітності за 2013 рік, фінансова звітність представлена достовірно в усіх суттєвих аспектах, і сформована станом на 31 грудня 2013 року у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Виходячи з викладеного пропонується проект рішення з шостого питання порядку денного. Проект рішення з шостого питання порядку денного: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 6). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 237 843 голосів, що складає 99,7080% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 9 356 голосів, що складає 0,2881% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 42 голосів, що складає 0,0013% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 84 голосів, що складає 0,0026% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 6 Лічильної комісії додається). По шостому питанню порядку денного вирішили: Звіт Ревізійної комісії за 2013р. затвердити. 7. По сьомому питанню порядку денного: (Затвердження річного звіту за 2013 рік) доповідав Голова Правління Кривенко В.В. (доповідь додається) та запропонував проект рішення з сьомого питання порядку денного. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013рік». Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 7). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 237 843 голосів, що складає 99,7080% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 9 272 голосів, що складає 0,2855% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 126 голосів, що складає 0,0039% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 84 голосів, що складає 0,0026% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 7 Лічильної комісії додається). По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013рік». 8. По восьмому питанню порядку денного: (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2013р.) доповідав голова зборів Сириця В.Є. Він повідомив, що на початок звітного року збитки Товариства складали 11 409 тис. грн., а на кінець звітного періоду збитки склали 27 570 тис. грн. Товариство, господарської діяльності в 2013 році не здійснювало і прибутків від господарської діяльності немає. В зв’язку викладеним вище пропонується дивіденди не виплачувати. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 8). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 237 801 голосів, що складає 99,7067% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 9 440 голосів, що складає 0,2907% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 42 голосів, що складає 0,0013% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 42 голосів, що складає 0,0013% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 8 Лічильної комісії додається). По восьмого питанню порядку денного вирішили: В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати. 9. По дев’ятому питанню порядку денного: (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії) доповідав голова зборів Сириця В.Є. та запропонував наступний проект рішення з дев’ятого питання порядку денного. Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного: Визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2013р. задовільною. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 9). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 238 137 голосів, що складає 99,7171% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 210 голосів, що складає 0,0065% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 84 голосів, що складає 0,0026% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 8894 голосів, що складає 0,2739% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол № 9 Лічильної комісії додається). По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: Роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2013р. визнати задовільною. Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу. Голова загальних зборів Сириця В.Є. Cекретар загальних зборів Кокунець А.М. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: