| |
Дата розміщення: 25.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2015 |
| Кворум зборів** |
64.721 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4. Звіт Правління акціонерного товариства за 2014 р. 5. Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2014 рік. 6. Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2014 рік. 7. Затвердження річного звіту за 2014рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014р. 9. Відкликання в повному складі та обрання членів Наглядової ради Товариства. 10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 11. Викуп емітентом простих іменних акцій. Сириця В.Є. оголосив, що у встановлені статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. Далі Сириця В.Є. пояснив присутнім на зборах, що у відповідності з абзацом другим пункту 1 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Сириця В.Є. повідомив, що при реєстрації кожному акціонеру або представнику акціонера були видані тринадцять бюлетенів для голосування, і попросив присутніх розписатись в кожному виданому бюлетені з метою виключення їх недійсності, а також двічі пояснив порядок заповнення бюлетенів при голосуванні. З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ: 1. По першому питанню порядку денного: (Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу) слухали Сирицю В.Є., який запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії. Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії: Обрати лічильну комісію у складі: Шут Валентина Вікторівна – голова комісії; Плетяна Надія Дмитрівна – член комісії; Волинець Світлана Володимирівна – член комісії. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 385 голосів, що складає 99,9985% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 42 голосів, що складає 0,0015% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Шут Валентина Вікторівна – голова комісії; Плетяна Надія Дмитрівна – член комісії; Волинець Світлана Володимирівна – член комісії. 2. По другому питанню порядку денного: (Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів) слухали Сирицю В.Є., який проінформував присутніх, що акціонером Марчуком В.М. внесена пропозиція обрати для ведення зборів головуючого та секретаря зборів та оголосив проект рішення з другого питання порядку денного. Проект рішення з другого питання порядку денного: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 2). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 385 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 1 голосів, що складає 0 ,0015% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича. 3. По третьому питанню порядку денного: (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів) Новообраний Голова зборів Сириця В.Є. запропонував для чіткої організації роботи загальних зборів прийняти технічний регламент зборів, та оголосив проект рішення: Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 3). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 427 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По третьому питанню порядку денного вирішили: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. 4. По четвертому питанню порядку денного: (Звіт Правління акціонерного товариства за 2014р.) доповідав голова Правління Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності в 2014 році не проводило. Правління Товариства проводило засідання за потребою, на засіданнях розглядалися питання згідно повноважень Правління. Пропонується визнати роботу Правління задовільною та затвердити звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік». Проект рішення з четвертого питання порядку денного: Затвердити звіт Правління Товариства за 2014р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 4). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 427 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По четвертому питанню порядку денного вирішили: Звіт Правління Товариства за 2014р. затвердити. 5. По п’ятому питанню порядку денного: (Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2014р.) доповідав голова зборів Сириця В.Є. який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що Наглядова рада проводила засідання за потребою, на засіданнях розглядалися питання згідно повноважень Наглядової ради, в тому числі розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік», питання підготовки до Загальних зборів акціонерів та інші. Також він проінформував, що ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності в 2014 році не проводило. Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» станом на 31 грудня 2014 року відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) та підтверджена аудиторським висновком. Наглядова рада підтверджує, що фінансова звітність представлена достовірно і пропонує затвердити Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік». Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2014р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 5). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 427 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По п’ятому питанню порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2014р. затвердити. 6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2014 рік.) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що протягом 2014 року ревізійна комісія здійснювала свої повноваження відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Перевірки діяльності підприємства проводились з власної ініціативи ревізійної комісії. У 2014 році ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності не проводило. Ревізійна комісія підтверджує, що з врахуванням аудиторського висновку , фінансова звітність за 2014 рік представлена достовірно, в усіх суттєвих аспектах, і сформована станом на 31 грудня 2014 року у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Виходячи з викладеного пропонується проект рішення з шостого питання порядку денного. Проект рішення з шостого питання порядку денного: Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2014р. «Про акціонерні товариства» способом та строки Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 6). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 385 голосів, що складає 99,9985% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 42 голосів, що складає 0,0015% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По шостому питанню порядку денного вирішили: Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2014р. затвердити. 7. По сьомому питанню порядку денного: (Затвердження річного звіту за 2014 рік) доповідав Голова Правління Кривенко В.В. та запропонував, базуючись на висновках Наглядової ради, Ревізійної комісії та аудиторських висновках, затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 7). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 427 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014рік». 8. По восьмому питанню порядку денного: (Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014р.) доповідав голова зборів Сириця В.Є. Він повідомив, що у відповідності до звіту «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік» збитки звітного періоду склали 7311,0 тис. грн. У 2014 році Товариство господарської діяльності не проводило і таким чином прибутків від операційної діяльності немає. В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності пропонується дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 8). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 259 голосів, що складає 99,9941% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 168 голосів, що складає 0,0059% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По восьмого питанню порядку денного вирішили: В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати. 9. По дев’ятому питанню порядку денного: Відкликання в повному складі та обрання членів Наглядової ради Товариства доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що у відповідності до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» у цьому році закінчується строк повноважень членів Наглядової ради Глиняного Леоніда Петровича, Панасюк Людмили Анатоліївни, Третьякової Ганни Валентинівни. Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного : 9.1. Припинити повноваження попереднього складу членів Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Панасюк Людмили Анатоліївни, Третьякової Ганни Валентинівни Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 9). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 385 голосів, що складає 99,9985% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 42 голосів, що складає 0,0015% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: Припинити повноваження попереднього складу членів Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Панасюк Людмили Анатоліївни, Третьякової Ганни Валентинівни. 9.2. Відкликання в повному складі та обрання членів Наглядової ради Товариства. Сириця В.Є. пояснив, що відповідно до Закону «Про акціонерні товариства» необхідно обрати членів Наглядової ради, а також надав роз’яснення щодо заповнення бюлетенів для кумулятивного голосування і порядок голосування з використанням таких бюлетенів. 9.2. Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного: Обрати у склад Наглядової ради: -Глиняного Леоніда Петровича, 09.06.1964 року народження, (паспорт серія СТ №002008 виданий Білоцерківським міським відділом № 2 ГУ МВС України в Київській області 20.02.2008р.) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Освіта вища - Білоцерківський державний аграрний університет, кваліфікація за дипломом - менеджер. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 50 шт. – 0,0012 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Панасюк Людмилу Анатоліївну, 10.10.1960 року народження (паспорт серія СМ №234660 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.2000 року) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Освіта неповна вища, Ленінрадське медичне училище, кваліфікація медична сестра. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Третьякову Ганну Валентинівну, 15.01.1966 року народження, (паспорт серія СК № 757898 виданий МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.1998 року) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Освіта вища: Київський інститут народного господарства, рік закінчення - 1987 р., кваліфікація – економіст. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 42 шт. - 0,0009 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (Талон № 10). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ ГЛИНЯНОГО ЛЕОНІДА ПЕТРОВИЧА – 2 846 415 голосів; РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ ПАНАСЮК ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ – 2 846 209 голосів; РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ ТРЕТЬЯКОВОЇ ГАННИ ВАЛЕНТИНІВНИ – 2 846 255 голосів. (Протокол Лічильної комісії додається) По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: Обрати у склад Наглядової ради: -Глиняного Леоніда Петровича, 09.06.1964 року народження, (паспорт серія СТ №002008 виданий Білоцерківським міським відділом № 2 ГУ МВС України в Київській області 20.02.2008р.) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Освіта вища - Білоцерківський державний аграрний університет, кваліфікація за дипломом - менеджер. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 50 шт. – 0,0012 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Панасюк Людмилу Анатоліївну, 10.10.1960 року народження (паспорт серія СМ №234660 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.2000 року) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Освіта неповна вища, Ленінрадське медичне училище, кваліфікація медична сестра. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Третьякову Ганну Валентинівну, 15.01.1966 року народження, (паспорт серія СК № 757898 виданий МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.1998 року) членом Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Освіта вища: Київський інститут народного господарства, рік закінчення - 1987 р., кваліфікація – економіст. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 42 шт. - 0,0009 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 9.3. Відкликання в повному складі та обрання членів Наглядової ради Товариства. Сириця В.Є. повідомив, що необхідно доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Леоніда Петровича, Панасюк Людмили Анатоліївни, Третьякової Ганни Валентинівни обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного : 9.3. Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Леоніда Петровича, Панасюк Людмили Анатоліївни, Третьякової Ганни Валентинівни обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 11). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 427 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Леоніда Петровича, Панасюк Людмили Анатоліївни, Третьякової Ганни Валентинівни обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. 10. По десятому питанню порядку денного: (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії за 2014 рік) доповідав голова зборів Сириця В.Є. , який повідомив, що заслухавши звіт наглядової ради, звіт правління та звіт ревізійної комісії за 2014 рік, пропонується роботу наглядової ради, правління і ревізійної комісії визнати задовільною, а звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік» затвердити. Проект рішення з десятого питання порядку денного: 1. Визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2014р. задовільною. 2. Затвердити звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 12). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 846 427голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По десятому питанню порядку денного вирішили: 1. Роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2014р. визнати задовільною. 2. Затвердити звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. 11. По одинадцятому питанню порядку денного: (Викуп емітентом простих іменних акцій) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що на підставі статті 67 Закону України «Про акціонерні товариства» у зв’язку з збитковістю та відсутністю оборотних коштів, ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» не може на даний час проводити викуп власних простих іменних акцій, емітентом яких являється та запропонував наступний проект рішення з одинадцятого питання порядку денного. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: Не здійснювати викуп емітентом власних простих іменних акцій. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 13). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” –2 845 967 голосів, що складає 99,9838% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 460 голосів, що складає 0,0162 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: Не здійснювати викуп емітентом власних простих іменних акцій. Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу. Голова загальних зборів _________________________ / Сириця В.Є. / Cекретар загальних зборів ________________________ / Кривенко В.В. / |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: