| |
Дата розміщення: 05.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
29.04.2016 |
| Кворум зборів** |
71.771 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4.Звіт Правління акціонерного товариства за 2015 р. 5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2015 рік. 6.Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2015 рік. 7.Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2015 р. 8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 9. Відкликання голови Правління та обрання голови Правління Товариства. 10. Відкликання членів Правління та обрання членів Правління Товариства. 11. Відкликання в повному складі та обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Сириця В.Є. оголосив, що у встановлені статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. Далі Сириця В.Є. пояснив присутнім на зборах, що у відповідності з абзацом другим пункту 1 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Сириця В.Є. повідомив, що при реєстрації кожному акціонеру або представнику акціонера були видані тринадцять бюлетенів для голосування, і попросив присутніх розписатись в кожному виданому бюлетені з метою виключення їх недійсності, а також двічі пояснив порядок заповнення бюлетенів при голосуванні. З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ: 1. По першому питанню порядку денного: (Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу) слухали Сирицю В.Є., який запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії. Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії: Обрати лічильну комісію у складі: Герасименко Андрій Віталійович – голова комісії; Плетяна Надія Дмитрівна – член комісії; Волинець Світлана Володимирівна – член комісії. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 156 481 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Герасименко Андрій Віталійович – голова комісії; Плетяна Надія Дмитрівна – член комісії; Волинець Світлана Володимирівна – член комісії. 2. По другому питанню порядку денного: (Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів) слухали Сирицю В.Є., який проінформував присутніх, що акціонером Марчуком В.М. внесена пропозиція обрати для ведення зборів головуючого та секретаря зборів та оголосив проект рішення з другого питання порядку денного. Проект рішення з другого питання порядку денного: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 2). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 156 481 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича. 3. По третьому питанню порядку денного: (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів) Новообраний Голова зборів Сириця В.Є. запропонував для чіткої організації роботи загальних зборів прийняти технічний регламент зборів, та оголосив проект рішення: Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 3). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 156 481 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По третьому питанню порядку денного вирішили: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. 4. По четвертому питанню порядку денного: (Звіт Правління акціонерного товариства за 2015р.) доповідав голова Правління Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності в 2015 році не проводило. Правління Товариства проводило засідання за потребою, на засіданнях розглядалися питання згідно повноважень Правління. Пропонується визнати роботу Правління задовільною та затвердити звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік». Проект рішення з четвертого питання порядку денного: Затвердити звіт Правління Товариства за 2015р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 4). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 156 481 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По четвертому питанню порядку денного вирішили: Звіт Правління Товариства за 2015р. Затвердити. 5. По п’ятому питанню порядку денного: (Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2015р.) доповідав голова зборів Сириця В.Є. Який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що Наглядова рада проводила засідання за потребою, на засіданнях розглядалися питання згідно повноважень Наглядової ради, в тому числі розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік», питання підготовки до Загальних зборів акціонерів та інші. Також він проінформував, що ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності в 2015 році не проводило. Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» станом на 31 грудня 2015 року відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) та підтверджена аудиторським висновком. Тому Наглядова рада підтверджує, що фінансова звітність представлена достовірно і пропонує затвердити Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік». Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2015р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 5). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 156 481 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По п’ятому питанню порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2015р. Затвердити. 6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2015 рік.) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що протягом 2015 року ревізійна комісія здійснювала свої повноваження відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Перевірки діяльності підприємства проводились з власної ініціативи ревізійної комісії. У 2015 році ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності не проводило. Ревізійна комісія підтверджує, що з врахуванням аудиторського висновку , фінансова звітність за 2015 рік представлена достовірно, в усіх суттєвих аспектах, і сформована станом на 31 грудня 2015 року у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Виходячи з викладеного пропонується проект рішення з шостого питання порядку денного. Проект рішення з шостого питання порядку денного: Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2015р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 6). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 156 481 голосів, що складає 100,00% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По шостому питанню порядку денного вирішили: Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2015р. Затвердити. 7. По сьомому питанню порядку денного: (Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2015 рік) доповідав Сириця В.Є. Та повідомив, що збитки звітного періоду склали 3027,0 тис. Грн. Відповідно до міжнародних стандартів ФЗ. Як зазначалось раніше, у 2015 році Товариство господарської діяльності не проводило і таким чином прибутків від операційної діяльності немає. В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності пропонується дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік». В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 7). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 156 481 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік». В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати. 8. По восьмому питанню порядку денного: (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії за 2015 рік) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що заслухавши звіт Наглядової ради, звіт Правління та звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, пропонується роботу Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії визнати задовільною. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: 1. Визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2015р. Задовільною. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 8). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 156 481голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По восьмому питанню порядку денного вирішили: 1. Роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2015р. Визнати задовільною. 9. По дев’ятому питанню порядку денного: (Відкликання голови Правління та обрання голови Правління Товариства) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що у цьому році закінчується строк повноважень голови Правління Кривенка Василя Васильовича, тому необхідно відкликати голову Правління та обрати головою Правління Кривенка Василя Васильовича. Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного : Відкликати голову Правління Кривенка Василя Васильовича та обрати головою Правління Кривенка Василя Васильовича. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 9). “ЗА” – 3 156 481 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). (Протокол Лічильної комісії додається). По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: Відкликати голову Правління Кривенка Василя Васильовича та обрати головою Правління Кривенка Василя Васильовича. 10. По десятому питанню порядку денного: (Відкликання членів Правління та обрання членів Правління Товариства). Доповідав Сириця В.Є, який повідомив, що у цьому році закінчуються повноваження членів Правління Товариства Кокунця Андрія Миколайовича, Марчука Валерія Миколайовича, Макаркіної Олени Миколаївни. Тому необхідно відкликати членів Правління та обрати членами Правління Кокунця Андрія Миколайовича, Марчука Валерія Миколайовича, Макаркіну Олену Миколаївну. Проект рішення з десятого питання порядку денного: 10.1.Відкликати членів Правління Кокунця Андрія Миколайовича, Марчука Валерія Миколайовича, Макаркіну Олену Миколаївну. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 10). “ЗА” – 3 156 481 голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По десятому питанню порядку денного вирішили: 10.1.Відкликати членів Правління Кокунця Андрія Миколайовича, Марчука Валерія Миколайовича, Макаркіну Олену Миколаївну Проект рішення з десятого питання порядку денного: 10.2. Обрати членами Правління: - Кокунця Андрія Миколайовича, 12.07.1960 року народження, паспорт серія СК № 755363 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України 06.03.1998р., строком на 5 років. Освіта вища Київський політехнічний інститут, кваліфікація за дипломом інженер-промтеплоенергетик. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 100 шт. - 002273 відсотки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Марчука Валерія Миколайовича, 08.02.1959 року народження, паспорт серія СМ № 233744 виданий міським відділом №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 06.06.2000 року, строком на 5 років. Освіта вища Київський торгово-економічний інститут, кваліфікація за дипломом економіст. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 100 шт. – 002273 відсотки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Макаркіну Олену Миколаївну, 21.12.1957 року народження, паспорт серія СК № 704390 виданий Міським відділом № 1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 05.12.1997 року, строком на 5 років. Освіта вища Київський інститут народного господарства, кваліфікація за дипломом економіст. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 2970 шт.- 0,067530 відсотків. Місце 5-го члена Правління залишити вакантним. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (Талон № 11). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ КОКУНЦЯ АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА __3 156 481 голосів РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ МАРЧУКА ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА __3 156 481 голосів РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ МАКАРКІНОЇ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ_____3 156 481 голосів. (Протокол Лічильної комісії додається). По десятому питанню порядку денного вирішили: 10.2.Обрати членів Правління Кокунця Андрія Миколайовича, Марчука Валерія Миколайовича, Макаркіну Олену Миколаївну. Місце 5-го члена Правління залишити вакантним. 11. По одинадцятому питанню порядку денного: (Відкликання в повному складі та обрання членів Ревізійної комісії Товариства). Доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що на підставі статті 73 ч.1 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно відкликати членів Ревізійної комісії Миколайчук Надію Анатоліївну, Почапського Олексія Пантелійовича, Черненко Валерія Миколайовича та обрати до складу Ревізійної комісії Миколайчук Надію Анатоліївну, Почапського Олексія Пантелійовича, Черненко Валерія Миколайовича та запропонував наступний проект рішення з одинадцятого питання порядку денного. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: 11.1.Відкликати членів Ревізійної комісії Миколайчук Надію Анатоліївну, Почапського Олексія Пантелійовича, Черненко Валерія Миколайовича. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 12). “ЗА” – 3 156 481голосів, що складає 100% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: 11.1.Відкликати членів Ревізійної комісії Миколайчук Надію Анатоліївну, Почапського Олексія Пантелійовича, Черненко Валерія Миколайовича. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: 11.2. Обрати до складу Ревізійної комісії: -Миколайчук Надію Анатоліївну, 24.01.1965 року народження, паспорт серія СК № 384275 виданий міським відділом № 2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 16.11.1996 року, на 5 років, Освіта вища Київський державний університет ім. Т. Шевченка, кваліфікація за дипломом філолог, викладач української мови і літератури; - Почапського Олексія Пантелійовича, 03.12.1947 року народження, паспорт серія СК № 861875 міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 14.07.1998 року, терміном на 5 років, освіта вища Кишинівський політехнічний інститут, кваліфікація за дипломом інженер-будівельник. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 697 шт.- 0,015848 відсотків. - Черненко Валерія Миколайовича, 02.05.1945 року народження, паспорт серія СК № 802960 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області, 28,04.1998 року, терміном на 5 років, освіта середньо-спеціальна, Київський політехнічний технікум зв’язку, технік електропровідникового зв’язку. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 42 шт.- 0,000954 відсотків. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (Талон № 13). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ МИКОЛАЙЧУК НАДІЇ АНАТОЛІЇВНИ________3 151 440_голосів. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ ПОЧАПСЬКОГО ОЛЕКСІЯ ПАНТЕЛІЙОВИЧА 3 151 335 _голосів. РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ ЧЕРНЕНКО ВАЛЕРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА____3 146 332_голосів. (Протокол Лічильної комісії додається). 11.2. По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: Обрати до складу Ревізійної комісії Миколайчук Надію Анатоліївну, Почапського Олексія Пантелійовича, Черненко Валерія Миколайовича. Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу. Голова загальних зборів _________________________ / Сириця В.Є. / Cекретар загальних зборів ________________________ / Кривенко В.В. / |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: