| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2017 |
| Кворум зборів** |
75.877 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ: 1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. 2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів. 3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. 4.Звіт Правління акціонерного товариства за 2016 р. 5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2016 рік. 6.Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2016 рік. 7.Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2016 р. 8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії. 9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» та затвердження його у новій редакції. 10. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Сириця В.Є. оголосив, що у встановлені статтею 37 Закону України «Про акціонерні товариства» строки від акціонерів не надходили пропозиції стосовно внесення змін до порядку денного і запропонував приступити до роботи за оголошеним порядком денним. Далі Сириця В.Є. пояснив присутнім на зборах, що у відповідності з абзацом другим пункту 1 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Сириця В.Є. повідомив, що при реєстрації кожному акціонеру або представнику акціонера були видані тринадцять бюлетенів для голосування, і попросив присутніх розписатись в кожному виданому бюлетені з метою виключення їх недійсності, а також двічі пояснив порядок заповнення бюлетенів при голосуванні. З ПИТАННЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ СЛУХАЛИ: 1. По першому питанню порядку денного: (Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу) слухали Сирицю В.Є., який запропонував для підрахунків результатів голосування з питань порядку денного, а також у відповідності до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» обрати лічильну комісію та оголосив проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії. Проект рішення щодо обрання складу лічильної комісії: Обрати лічильну комісію у складі: Волинець Світлана Володимирівна – голова комісії. Герасименко Андрій Віталійович – член комісії; Плетяна Надія Дмитрівна – член комісії. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 1). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 005 603 голосів, що складає 100,0000% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По першому питанню порядку денного вирішили: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Волинець Світлана Володимирівна – голова комісії; Герасименко Андрій Віталійович – член комісії; Плетяна Надія Дмитрівна – член комісії. 2. По другому питанню порядку денного: (Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів) слухали Сирицю В.Є., який проінформував присутніх, що акціонером Марчуком В.М. внесена пропозиція обрати для ведення зборів головуючого та секретаря зборів та оголосив проект рішення з другого питання порядку денного. Проект рішення з другого питання порядку денного: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 2). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 005 603 голосів, що складає 100,0000% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голоси, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По другому питанню порядку денного вирішили: Обрати головою зборів Сирицю Василя Євгеновича, секретарем зборів Кривенка Василя Васильовича. 3. По третьому питанню порядку денного: (Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів) Новообраний Голова зборів Сириця В.Є. запропонував для чіткої організації роботи загальних зборів прийняти технічний регламент зборів, та оголосив проект рішення: Проект рішення з встановлення технічного регламенту зборів: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 3). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 005 603 голосів, що складає 100,0000% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По третьому питанню порядку денного вирішили: Прийняти та затвердити наступний технічний регламент зборів. ? Доповіді з питань порядку денного – до 10 хвилин. ? Виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Відповіді доповідача – до 5 хвилин. ? Процедура голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин. ? Заяви та пропозиції приймаються тільки адресні та в письмовій формі. Анонімні питання розгляду не підлягають. ? Голосування з питань порядку денного проводиться письмово, шляхом заповнення бюлетенів для голосування, за принципом 1 акція – 1 голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів, що беруть участь у зборах. 4. По четвертому питанню порядку денного: (Звіт Правління акціонерного товариства за 2016р.) доповідав голова Правління Товариства Кривенко В.В., який повідомив, що ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності в 2016 році не проводило. Правління Товариства проводило засідання за потребою, на засіданнях розглядалися питання згідно повноважень Правління. Пропонується визнати роботу Правління задовільною та затвердити звіт Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік». Проект рішення з четвертого питання порядку денного: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 4). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 989 972 голосів, що складає 99,4799% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 15 631голосів, що складає 0,5201% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По четвертому питанню порядку денного вирішили: Звіт Правління Товариства за 2016р. затвердити. 5. По п’ятому питанню порядку денного: (Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2016р.) доповідав голова зборів Сириця В.Є. який зачитав звіт Наглядової ради та відмітив, що Наглядова рада проводила засідання за потребою, на засіданнях розглядалися питання згідно повноважень Наглядової ради, в тому числі розгляд Звіту Правління «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік», питання підготовки до Загальних зборів акціонерів та інші. Також він проінформував, що ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності в 2016 році не проводило. Фінансова звітність публічного акціонерного товариства «Білоцерківська теплоелектроцентраль» станом на 31 грудня 2016 року відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) та підтверджена аудиторським висновком. Тому Наглядова рада підтверджує, що фінансова звітність представлена достовірно і пропонує затвердити Звіт «Про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік». Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2016р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 5). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 005 603 голосів, що складає 100,0000% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По п’ятому питанню порядку денного вирішили: Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2016р. затвердити. 6. По шостому питанню порядку денного: (Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2016 рік.) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що протягом 2015 року ревізійна комісія здійснювала свої повноваження відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Перевірки діяльності підприємства проводились з власної ініціативи ревізійної комісії. У 2016 році ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» господарської діяльності не проводило. Ревізійна комісія підтверджує, що з врахуванням аудиторського висновку , фінансова звітність за 2016 рік представлена достовірно, в усіх суттєвих аспектах, і сформована станом на 31 грудня 2016 року у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Виходячи з викладеного пропонується проект рішення з шостого питання порядку денного. Проект рішення з шостого питання порядку денного: Затвердити звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2016р. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 6). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 3 005 603 голосів, що складає 100,0000% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0 % від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По шостому питанню порядку денного вирішили: Звіт Ревізійної комісії акціонерного товариства за 2016р. затвердити. 7. По сьомому питанню порядку денного: (Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за 2016 рік) доповідав Сириця В.Є. та повідомив, що збитки звітного періоду склали 35802,0 тис. грн. відповідно до міжнародних стандартів ФЗ. Як зазначалось раніше, у 2016 році Товариство господарської діяльності не проводило і таким чином прибутків від операційної діяльності немає. В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності пропонується дивіденди не нараховувати і не виплачувати. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік». В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 7). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 989 972 голосів, що складає 99,4799% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 15 631 голосів, що складає 0,5201% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По сьомому питанню порядку денного вирішили: Затвердити фінансову звітність та Звіт Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік». В зв’язку з відсутністю прибутків від господарської діяльності дивіденди не виплачувати. 8. По восьмому питанню порядку денного: (Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік) доповідав голова зборів Сириця В.Є., який повідомив, що заслухавши звіт Наглядової ради, звіт Правління та звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, пропонується роботу Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії визнати задовільною. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: Визнати роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2016р. задовільною. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 8). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: “ЗА” – 2 989 972 голосів, що складає 99,4799% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 15 631 голосів, що складає 0,5201% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По восьмому питанню порядку денного вирішили: Роботу Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії та Товариства в цілому в 2016р. визнати задовільною. 9. По дев’ятому питанню порядку денного: (Про внесення змін до Статуту ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» та затвердження його у новій редакції). Доповідав голова зборів Сириця В.Є., який зазначив, що з метою приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства, необхідно внести відповідні зміни та затвердити його нову редакцію. Надати право підпису нової редакції Статуту ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» голові правління Кривенку Василю Васильовичу. Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного : Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» у новій редакції. Надати право підпису нової редакції Статуту ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» голові правління Кривенку Василю Васильовичу. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 9). “ЗА” – 3 005 603 голосів, що складає 100,0000% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По дев’ятому питанню порядку денного вирішили: Затвердити Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» у новій редакції. Надати право підпису нової редакції Статуту ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ» голові правління Кривенку Василю Васильовичу. 10. По десятому питанню порядку денного: (Про припинення повноважень Наглядової ради). Доповідав Сириця В.Є, який повідомив, що необхідно припинити повноваження Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Третьякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни відповідно до ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення з десятого питання порядку денного: 10.1. Припинити повноваження Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Третьякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для голосування (Талон № 10). “ЗА” – 3 005 603 голосів, що складає 100,0000% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “ПРОТИ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “УТРИМАЛИСЬ” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства, зареєстрованих для участі в загальних зборах; “НЕ ДІЙСНИХ АБО НЕ ГОЛОСУВАЛО” – 0 голосів, що складає 0% від кількості акцій Товариства зареєстрованих для участі в загальних зборах (Протокол Лічильної комісії додається). По десятому питанню порядку денного вирішили: 10.1. Припинити повноваження Наглядової ради: Глиняного Леоніда Петровича, Третьякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни. 11. По одинадцятому питанню порядку денного: (Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради) доповідав Сириця В.Є., який зазначив, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно обрати Наглядову раду і ним були внесені кандидатури Глиняного Леоніда Петровича, Третьякової Ганни Валентинівни, Панасюк Людмили Анатоліївни. Також Сириця В.Є. повідомив, що необхідно затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контактів) з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди та уповноважити особу, на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Інформація про запропонованих кандидатів згідно з вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» вказана у бюлетенях кумулятивного голосування. Враховуючи викладене пропонується наступний проект рішення з одинадцятого питання порядку денного. Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного: Обрати у склад Наглядової ради: - Глиняного Леоніда Петровича, 09.06.1964 року народження, (паспорт серія СТ №002008 виданий Білоцерківським міським відділом № 2 ГУ МВС України в Київській області 20.02.2008р.) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища - Білоцерківський державний аграрний університет, кваліфікація за дипломом - менеджер. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 50 шт. – 0,0012 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Панасюк Людмилу Анатоліївну, 10.10.1960 року народження (паспорт серія СМ №234660 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.2000 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта неповна вища, Ленінрадське медичне училище, кваліфікація медична сестра. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Третьякову Ганну Валентинівну, 15.01.1966 року народження, (паспорт серія СК № 757898 виданий МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.1998 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища: Київський інститут народного господарства, рік закінчення - 1987 р., кваліфікація – економіст. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 42 шт. - 0,0009 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити голову правління Кривенка Василя Васильовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Л.П., Панасюк Л.А., Третьякової Г.В. обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. Інших проектів рішень, доповнень та зауважень до запропонованого проекту у відповідності з встановленим статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства» способом та строки не надходило. Голосування проводилось бюлетенями для кумулятивного голосування (Талон № 11). РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Глиняного Леоніда Петровича __ 2 998 996 голосів РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Панасюк Людмили Анатоліївни _2 992 810 голосів РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ПО КАНДИДАТУРІ Третьякової Ганни Валентинівни__2 993 441 голосів. (Протокол Лічильної комісії додається). По одинадцятому питанню порядку денного вирішили: Обрати у склад Наглядової ради: - Глиняного Леоніда Петровича, 09.06.1964 року народження, (паспорт серія СТ №002008 виданий Білоцерківським міським відділом № 2 ГУ МВС України в Київській області 20.02.2008р.) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища - Білоцерківський державний аграрний університет, кваліфікація за дипломом - менеджер. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 50 шт. – 0,0012 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Панасюк Людмилу Анатоліївну, 10.10.1960 року народження (паспорт серія СМ №234660 виданий міським відділом №1 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.2000 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта неповна вища, Ленінрадське медичне училище, кваліфікація медична сестра. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Не володіє пакетом акцій або часткою у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Третьякову Ганну Валентинівну, 15.01.1966 року народження, (паспорт серія СК № 757898 виданий МВ №2 Білоцерківського МУ ГУ МВС України в Київській області 17.03.1998 року) членом Наглядової ради Товариства. Освіта вища: Київський інститут народного господарства, рік закінчення - 1987 р., кваліфікація – економіст. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами ознайомлена. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. Володіє простими іменними акціями ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» в кількості 42 шт. - 0,0009 відсотків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди. Уповноважити голову правління Кривенка Василя Васильовича на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Доручити Наглядовій раді у складі Глиняного Л.П., Панасюк Л.А., Третьякової Г.В. обрати у відповідності до статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства» голову Наглядової ради на першому засіданні нового складу. Головою зборів оголошено, що всі питання порядку денного вирішені і на цьому збори закінчують свою роботу. Голова загальних зборів _________________________ / Сириця В.Є. / Cекретар загальних зборів ________________________ / Кривенко В.В. / |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: